10-06-2004 Бухгалтеров обяжут докладывать в физразведку о деньгах их боссов
В Госдуму внесен законопроект, в носящий изменения в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем».
Этот документ пополнил перечень организаций, служащие которых должны будут сообщать в финразведку о «подозрительных» сделках. В него вошли страховые, трастовые и лизинговые компании, а также адвокаты, юристы, казино и даже работники бухгалтерии. Информировать органы они будут обязаны “при наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции… осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма”. При этом в законе содержится строжайший запрет разглашать факт передачи информации в финразведку.
Какие же сделки вызовут подозрение у этого контролирующего органа? В первую очередь, все сделки с недвижимостью на сумму более 3 млн рублей ( или примерно 100 тыс. долларов) будет контролировать финразведка. Также под пристальное внимание этой службы попадут беспроцентные кредиты, выданные гражданам или организациям на сумму более 600 тысяч рублей, или же покупка на эту же сумму гражданами ценных бумаг, И на конец, сделки с валютой, заключенные физлицами на 600 тысяч рублей и более также отследит финразведка. |
|
|
