09-11-2007 Небанковские организации отчитаются перед Росфинмониторингом
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.11.2007 г. N 743 расширен перечень организаций, которые должны отчитываться перед Росфинмониторингом о финансовых операциях.
Теперь к таким компаниям относятся: •кредитные организации; •профессиональные участники рынка ценных бумаг; •страховые организации и лизинговые компании; •организации федеральной почтовой связи; •ломбарды; •организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий; •организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме; •организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами; •организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; •организации, не являющиеся кредитными организациями, осуществляющие прием от физических лиц наличных денежных средств. |
|
|
