30-08-2007 Число выявленных преступлений в сфере отмывания денег за 4 года выросло в 13 раз
Количество переданных Росфинмониторингом в правоохранительные органы материалов о правонарушениях в сфере отмывания преступных денег за последние четыре года увеличилось в 24 раза, число выявленных преступлений в этой области -в 13 раз, а число осужденных лиц по соответствующим статьям Уголовного кодекса - в 38 раз (с 14 до 532), сообщил глава Виктор Зубков.
Согласно информационному сообщению Росфинмониторинга, В.Зубков привел эти данные в ходе выступления на проведенном в Калининграде совместном совещании специальной рабочей группы при полномочном представителе президента РФ в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) и представителей межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В совещании приняли участие представители правительства Калининградской области, полномочного представителя президента РФ в СЗФО, Росфинмониторинга, Генпрокуратуры РФ, Банка России, правоохранительных, надзорных и судебных органов СЗФО.
По словам В.Зубкова, основные показатели работы Росфинмониторинга за последние четыре года (а именно они будут рассматриваться миссией FATF в ходе предстоящего визита) увеличились на порядок.
В частности с 374 тыс. до 6,3 млн возросло число сообщений от поднадзорных организаций, с 1415 до 7931 - количество проведенных службой финансовых расследований.
Он также отметил, что благодаря совместной работе надзорных органов и Росфинмониторинга постоянно повышается уровень исполнения законодательства кредитными и иными финансовыми организациями, круг которых расширяется по мере развития финансовых услуг.
Согласно графику третьего раунда взаимных оценок, посещение Калининграда миссией FATF намечено на ноябрь текущего года. |
|
|
