07-05-2014 В. Путин подписал закон об обязательном контроле за анонимными платежами
Президент России Владимир Путин подписал 5 мая закон, призванный снизить риск использования анонимных платежей в целях противодействия финансированию терроризма и отмыванию незаконных доходов, - сообщила пресс-служба Кремля.
Закон, в частности, предусматривает, что операции по получению некоммерческой организацией денежных средств или иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан подлежат обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 тыс рублей либо равна или превышает сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100 тыс рублей.
Кроме того, документ вводит понятие «упрощенная идентификация клиента - физического лица», а также определяют условия и способы проведения такой идентификации, уточняет случаи, когда эта идентификация не проводится. |
|
|
