29-07-2004 Бухгалтеров заставили бороться с отмыванием доходов
«Стучать» о подозрительных операциях бухгалтерам все-таки придется. Это следует из поправок к закону о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, который сегодня подписал президент. Поправки приводят закон в соответствие с рекомендациями FATF (Международная группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями). Уведомлять уполномоченный орган о подозрительных операциях теперь обязаны также лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:
сделки с недвижимым имуществом;
управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
управление банковскими, сберегательными счетами или счетами ценных бумаг;
привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также купля-продажа организаций.
Кроме того, расширен список операций, подлежащих обязательному контролю. Туда попали представление некредитными организациями беспроцентных займов на сумму свыше 600 000 рублей, а также их получение, сделки с недвижимостью на сумму от 3 000 000 рублей.
Банкам запрещено открывать счета и вклады на анонимных владельцев, а также без личного присутствия лица, открывающего счет, или его представителя. |
|
|
